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204.风控：白龙马（BLM）资金盘
有读者发了一个叫白龙马的项目（BLM），今天聊一聊。首先要说的是，这个BLM代币根本不是什么高共识meme币，而是披着西游记IP外衣，干着金本位质押、传销拉新的换皮资金盘！什么通缩销毁、NFT分红、链上收益全是画饼，核心还是靠新用户入金填旧坑，高收益拉人头，强制复投锁仓！一、中文meme币现状现在的...
2天前曝光
JS金盛足球反波胆骗局：爆仓崩盘跑路是此盘唯一的结局！—昊天评盘界
昊天评盘界：近期世界杯开始了，出来了一系列的足球反波胆骗局，首先昊天给大家科普一下何为足球反波胆：“波胆”是一个足球、篮球比赛竞猜的术语，“波胆”就是预测比赛最终正确比分，而“反波胆”就是预测比赛不正确的比分。“反波胆”赌博平台相关人员为开拓更多客源，吸引新玩家参与其中，又在“反波胆”的基础上推出“...
2天前曝光
警惕消费积分返利+层级推广项目 网传国资创业项目风险梳理
防骗，从来是未雨绸缪，绝非亡羊补牢！大家好，我是小刚，深耕行业十年，熟悉各类网络项目套路，专注互联网反诈科普，希望我的每一次分享，都能对大家有所帮助。近期社交圈内，一种消费创业模式传播热度颇高。相关宣传普遍宣称拥有国企合作背景、权威媒体认可，打着消费增值、静态分红、保本增收的旗号吸引大众参与。细心观...
2天前曝光
5天光速崩盘！奥林克：靠返本演戏的顶级收割骗局
防骗，从来是未雨绸缪，绝非亡羊补牢！大家好，我是小刚，深耕行业十年，熟悉各类网络项目套路，专注互联网反诈科普，希望我的每一次分享，都能对大家有所帮助。本金利息全部退回，平台格局超大，不懂的别乱黑！”近期不少参与奥林克的散户疯狂站台，小额回款到手后，纷纷吹捧项目靠谱，反倒质疑反诈预警是危言耸听。但老盘...
2天前曝光
B18 空气币大曝光：“链上银行” 是假，圈钱跑路是真！
近期，一个名为B18（自称 “链上银行”）的虚拟货币项目在币圈社群疯狂刷屏，以 “百倍币”“稳赚不赔”“链上银行理财” 为噱头，大肆拉人头、搞私募，短短时间内募资近500 万 U（约 3500 万人民币）。今天我们从背景、技术、模式、团队、风险五大维度，实锤 B18 就是无价值、无落地、纯操盘的空气...
2天前曝光
座联互动云创分红类资金盘骗局，日收益0.2%-0.9%，近期又搞榴莲树认种投资，高度预警！—昊天评盘界
昊天评盘界：前段时间昊天曝光了一个叫座联互动云创的分红类资金盘骗局，文章被投诉下架了，文章随便举报，昊天会一直曝光下去，今天昊天来给大家深度解析一下这个骗局，此盘宣传日收益0.2%-0.9%，近期又搞榴莲树认种投资来进行非法集资活动，高度预警，此盘有两个板块，第一个“共享设备”：平台座联互动推出的理...
2天前曝光
“梓塬数科技”现已平移至“锌塬数科技”，王乐琪（原名王建美）用其父亲王德玖身份注册继续行骗
大家好我是多多，之前的账号已经完成注销。现在的是一个崭新的账号，多多会持续带给大家更新关于盘界的最新内幕消息。在资金盘这个圈子里泡了太久，见过太多人进来，也见过太多人倒下。今天说几句实话。做投资，如果你不关注、不学习金融，你注定是亏钱的那个。别不服气，这不是运气问题，是速度问题——你赚钱的速度，永远...
2天前曝光
永利皇宫-横琴集团彩票跟单频繁爆仓，循环收割韭菜！！
永利皇宫-横琴集团这个跟单盘，老酒半个月前就发过。这类跟单盘全看操盘手的运作能力，有些平台能维持两三个月不出现爆仓，也有的短短一个月就频繁爆仓收割。永利皇宫能撑到现在，在同类平台里已然不算差，但资金盘的本性终究不会改变，待到时机成熟便会露出真面目，从头到尾，他们盯上的就是大家辛苦赚来的血汗钱。彩票带...
2天前曝光
“Sirius（靖因药业）”是仿盘资金盘项目，利用“学习生物”聊天软件洗脑收割，千万警惕杀猪盘陷阱！！！
近期，一款名为“Sirius（靖因药业）”的APP打着创新药企旗号疯狂圈钱，利用“学习生物”聊天软件拉人头、洗脑，一个精心包装的资金盘骗局正在上演，无数投资者正被高息诱惑拖入深渊。骗子的第一步，就是盗用正规药企的身份洗白自己。Sirius平台直接照搬港股IPO企业靖因药业（Sirius Therap...
2天前曝光
拓界资本期货带单骗局，操盘手自称陆铮，目前提现困难，别再投钱，及时止损！
指出真相的人，会变成傻子和骗子的共同敌人，大家好，我是古月，“期货跟单”类虚假投资理财平台，今年小编曝光了很多了，无非就是吹嘘“第三方托管、银行隔离资金”，听起来很正规？实则你的钱直接进了骗子的洗钱账户，有的甚至要求充虚拟币，一旦转出去，基本追不回来。今天小编要曝光的是一个叫拓界资本的期货带单骗局，...
2天前曝光